gromada.ks.ua Громада
Происшествия

На Херсонщине прекращена деятельность конвертационного центра

2 Сентября 2016 11:12

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 400 000 000 гривен, что работал на территории Днепропетровской и Херсонской областей, остановила Служба безопасности Украины. Об этом сообщается в пресс-службе СБУ.

Стало известно, что должностные лица нескольких банковских учреждений с русским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы данного центра забирали от 4,5% до 11%.

Также сообщается, что в течение 2015-2016 гг. клиентами дельцов стали почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения АТО.

Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного центра, сотрудники спецслужб изъяли более 200 000 гривен, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, а также компьютерную технику.

На данный момент проверяется причастность дельцов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине. По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Читайте также

Новость В Каланчаке на почве ревности погибли мужчина и женщина
9 Июня 2019 17:48 » Происшествия 0 23
В Каланчаке на почве ревности погибли мужчина и женщина 8 июня в дежурную часть Каланчакского отделения полиции позвонила женщина и сообщила, что ее бывший муж застрелил 42-летнюю женщину и...
Новость Подозреваемый в изнасиловании 7-летней девочки задержан
8 Июня 2019 08:51 » Происшествия 0 10
Подозреваемый в изнасиловании 7-летней девочки задержан В полицию Высокопольского района позвонила женщина и сообщила, что в одном из сел малознакомый мужчина изнасиловал ее 7-летнюю дочь. На...
Новость В областном центре водитель совершил наезд на двух пешеходов.
3 Июня 2019 12:18 » Происшествия 0 8
В областном центре водитель совершил наезд на двух пешеходов. В областном центре водитель грузового микроавтобуса совершил наезд на мужчину и женщину, которые переходили проезжую часть по...
Новость В Казачьих Лагерях погибли двое мужчин и еще двое отравились неизвестным газом
10 Июня 2019 15:22 » Происшествия 0 6
В Казачьих Лагерях погибли двое мужчин и еще двое отравились неизвестным газом 9 июля на номер Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в с Казачьи Лагеря Олешковского района произошел несчастный случай...
Новость В Херсоне от непогоды пострадали автомобили и дома
6 Июня 2019 13:47 » Происшествия 0 6
В Херсоне от непогоды пострадали автомобили и дома Сегодня КП "Парки Херсона" занимается ликвидацией последствий непогоды. Работники предприятия собирают обломки деревьев, убирают...

Еще нет комментариев. Прокомментируйте эту новость первым

Добавьте свой комментарий

Введите текст с картинки
Каптча

Вход на сайт

  • Последнее
  • Комментируемое

Погода Четверг 11.06.15, днём

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Курсы валют