gromada.ks.ua Громада
Происшествия

На Херсонщине прекращена деятельность конвертационного центра

2 Сентября 2016 11:12

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 400 000 000 гривен, что работал на территории Днепропетровской и Херсонской областей, остановила Служба безопасности Украины. Об этом сообщается в пресс-службе СБУ.

Стало известно, что должностные лица нескольких банковских учреждений с русским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы данного центра забирали от 4,5% до 11%.

Также сообщается, что в течение 2015-2016 гг. клиентами дельцов стали почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения АТО.

Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного центра, сотрудники спецслужб изъяли более 200 000 гривен, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, а также компьютерную технику.

На данный момент проверяется причастность дельцов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине. По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Читайте также

Новость На трассе Херсон - Николаев произошло масштабное ДТП
14 Августа 2019 06:19 » Происшествия 0 36
На трассе Херсон - Николаев произошло масштабное ДТП Как сообщают "Новости ", поздним вечером 12 августа на трассе Херсон - Николаев столкнулись 3 грузовых и 2 легковых...
Новость На месте ДТП погиб водитель иномарки
5 Августа 2019 00:40 » Происшествия 0 26
На месте ДТП погиб водитель иномарки Возле села Заозерное Каховского района легковой автомобиль вынесло на обочину дороги, в результате чего она врезалась в дерево.Водитель...
Новость В Бериславском районе перевернулся автомобиль - есть жертвы
10 Августа 2019 12:30 » Происшествия 0 142
В Бериславском районе перевернулся автомобиль - есть жертвы 9 августа в отделение полиции в Херсонской области поступило сообщение о том, что на автодороге Марьянское - Берислав произошло...
Новость В Генічеському районі після пожежі виявлено тіло жінки
8 Августа 2019 06:50 » Происшествия 0 19
В Генічеському районі після пожежі виявлено тіло жінки 7 серпня на пункт зв'язку 7-ї Державної пожежної частини надійшло повідомлення про те, що в смт. Новоолексіївка з житлової картири...

Еще нет комментариев. Прокомментируйте эту новость первым

Добавьте свой комментарий

Введите текст с картинки
Каптча

Вход на сайт

  • Последнее
  • Комментируемое

Погода Четверг 11.06.15, днём

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Курсы валют