Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией прекратили в Херсоне деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 миллионов гривен. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал ряд предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей. Организаторы обеспечивали клиентам обналичивание денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера так называемого «конверта» в центре Херсона и изъяли у него 1 150 000 гривен.
Во время обысков в офисах конвертационного центра, правоохранители обнаружили компьютерную технику с системой «клиент-банк», печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию», доказывающие проведение нелегальных сделок. Сейчас заблокированы счета тридцати коммерческих структур, созданных организаторами нелегального бизнеса.
Следственные действия продолжаются.
В этом разделе еще нет статей.
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Последние комментарии
Добавьте свой комментарий