gromada.ks.ua Громада
Происшествия

На Херсонщине прекращена деятельность конвертационного центра

2 Сентября 2016 11:12

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 400 000 000 гривен, что работал на территории Днепропетровской и Херсонской областей, остановила Служба безопасности Украины. Об этом сообщается в пресс-службе СБУ.

Стало известно, что должностные лица нескольких банковских учреждений с русским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы данного центра забирали от 4,5% до 11%.

Также сообщается, что в течение 2015-2016 гг. клиентами дельцов стали почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения АТО.

Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного центра, сотрудники спецслужб изъяли более 200 000 гривен, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, а также компьютерную технику.

На данный момент проверяется причастность дельцов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине. По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Читайте также

Новость У смт Чаплинка пограбували безпорадну жінку
21 Января 2021 16:47 » Происшествия 0 17
У смт Чаплинка пограбували безпорадну жінку До поліції зателефонувала 82-літня жінка і повідомила, що до її помешкання вдерся невідомий чоловік та одразу почав вимагати гроші та інші цніні речі....
Новость У Херсоні невідомі особи розбили кам'яні плити братської могили воїнам-визволителям
12 Января 2021 17:50 » Происшествия 0 21
У Херсоні невідомі особи розбили кам'яні плити братської могили воїнам-визволителям Сьогодні, 12 січня, близько 12:00 до " Единого центру 102" поліції Херсонської області зателефонував мешканець обласного центру, який...
Новость В Херсонской области полицейские вместо дров нашли гранату
14 Января 2021 09:03 » Происшествия 0 31
В Херсонской области полицейские вместо дров нашли гранату В Каланчакское отделение полиции поступило сообщение о возможном спиле деревьев возле трассы. Прибыв на место происшествия следственно-оперативная группа...
Новость Вечером 32-летнего херсонца без причины избили и отобрали телефон
20 Января 2021 07:50 » Происшествия 0 21
Вечером 32-летнего херсонца без причины избили и отобрали телефон Вечером 32-летний херсонец возвращался домой, подошел к продуктовому киоску, где к нему подошли 2 мужчины. Неизвестные избили потерпевшего, отобрали у...
Новость В Херсонской области расследуется факт гибели краснокнижных журавлей
11 Января 2021 20:27 » Происшествия 0 22
В Херсонской области расследуется факт гибели краснокнижных журавлей Полиция Херсонской области расследует факт вымирания краснокнижных журавлей, в биосферном заповеднике Аскания Нова. Следователи Чаплинского отдела...

Последние комментарии

Добавьте свой комментарий

Введите текст с картинки
Каптча

Вход на сайт

  • Последнее
  • Комментируемое

Погода Четверг 11.06.15, днём

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Курсы валют