Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 400 000 000 гривен, что работал на территории Днепропетровской и Херсонской областей, остановила Служба безопасности Украины. Об этом сообщается в пресс-службе СБУ.

Стало известно, что должностные лица нескольких банковских учреждений с русским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы данного центра забирали от 4,5% до 11%.

Также сообщается, что в течение 2015-2016 гг. клиентами дельцов стали почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения АТО.

Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного центра, сотрудники спецслужб изъяли более 200 000 гривен, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, а также компьютерную технику.

На данный момент проверяется причастность дельцов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине. По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.