gromada.ks.ua Громада
Происшествия

На Херсонщине прекращена деятельность конвертационного центра

2 Сентября 2016 11:12

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 400 000 000 гривен, что работал на территории Днепропетровской и Херсонской областей, остановила Служба безопасности Украины. Об этом сообщается в пресс-службе СБУ.

Стало известно, что должностные лица нескольких банковских учреждений с русским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы данного центра забирали от 4,5% до 11%.

Также сообщается, что в течение 2015-2016 гг. клиентами дельцов стали почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения АТО.

Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного центра, сотрудники спецслужб изъяли более 200 000 гривен, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, а также компьютерную технику.

На данный момент проверяется причастность дельцов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине. По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Читайте также

Новость Полиция Херсонщины просит помочь установить личность мужчины
29 Июня 2020 18:18 » Происшествия 0 9
Полиция Херсонщины просит помочь установить личность мужчины В Херсоне, возле кафе на улице Парижской Коммуны, работники полиции обнаружили гражданина, который о себе ничего не помнит. Мужчину доставили в Херсонскую...
Новость Крыша пятиэтажного жилого дома сгорела полностью.
5 Июля 2020 20:57 » Происшествия 0 10
Крыша пятиэтажного жилого дома сгорела полностью. 5 июля около 15:00 в Службу "101" г. Новая Каховка поступило сообщение о пожаре в жилом многоэтажном доме. Для ликвидации пожара прибыли 25...
Новость В Херсоне задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать 11-летнюю девочку
4 Июля 2020 21:25 » Происшествия 0 11
В Херсоне задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать 11-летнюю девочку Пресс-служба МВД сообщает, что в Херсоне бойцы Национальной гвардии Украины задержали мужчину, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку, вблизи...
Новость От полученных в ДТП травм водитель скончался на месте
24 Июня 2020 10:48 » Происшествия 0 19
От полученных в ДТП травм водитель скончался на месте 23 июня, около села Раденск Олешковского района произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса Нуundai. От полученных травм, на...
Новость В Железном порту трехлетнюю девочку смыло волной в море
2 Июля 2020 18:41 » Происшествия 0 11
В Железном порту трехлетнюю девочку смыло волной в море Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщает, что 1 июля в Железном Порту утонула трехлетняя девочка, которая на море приехала с...

Последние комментарии

Добавьте свой комментарий

Введите текст с картинки
Каптча

Вход на сайт

  • Последнее
  • Комментируемое

Погода Четверг 11.06.15, днём

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Курсы валют